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广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

胡场网      2019-11-08 20:27:22  

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

广州豪乐客创意家居有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知及材料已于2019年9月12日以书面形式发出,会议将于2019年9月20日16:00在公司会议室现场召开。会议由董事长沈涵宝先生主持。5名董事出席了会议,实际上有5名董事出席。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议形成的决议合法有效。

二.董事会会议回顾

经与会董事认真审议,以下决议以书面形式一致通过:

(一)《关于用募集资金替代预投资自筹资金的议案》审议通过,5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金替代此前投资于募集资金投资项目的自筹资金,募集金额为273,334,400元。以上金额已由广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《广东汇专字[2019》g 18028430126号验证报告;主办机构对更换出具了一致同意的专项核查意见。

详见《广州豪来科创意家居有限公司关于用募集资金替代预投资自筹资金的公告》(公告编号。:Pro 2019-088)发布于2019年9月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事对该提案发表了一致和独立的意见。详情请参见2019年9月21日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。

三.互联网公告附件

1.本公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

2.广发证券有限公司关于公司使用募集资金替代预先投资自筹资金的审验意见

3.广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司自筹资金投资项目的验资报告

特此宣布。

广州豪莱克创意家居有限公司董事会

2019年9月21日

归档文件:

公司第三届董事会第二十八次会议决议

证券代码:603898证券缩写:豪莱克公告号。:Pro 2019-087

可转换债券代码:113542可转换债券缩写:好客可转换债券

广州霍利克创意家居有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

广州好乐科创意家居有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知及材料已于2019年9月12日以书面形式发出,会议将于2019年9月20日16:30在公司会议室举行。会议由监事会主席李李泽主持。3名监事和3名实际监事出席了会议。董事会秘书作为无表决权的代表出席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议形成的决议合法有效。

二.监事会会议综述

出席会议的监事经过认真审议,以书面形式一致通过以下决议:

(一)《关于用募集资金替代预投资自筹资金的议案》审议通过,3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为,为确保募集资金投资项目顺利实施,实现预期效益,公司将自筹资金提前投入募集资金投资项目符合公司发展需要,有利于维护股东整体利益。募集资金用于替代以前投资的募集投资项目的自筹资金,不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金项目的实施,不改变募集资金的流向,不变相损害股东利益。更换已按照相关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

特此宣布。

广州好莱科创意家居有限公司监事会

2019年9月21日

备案文件:公司第三届监事会第二十二次会议决议

证券代码:603898证券缩写:豪莱克公告号。:Pro 2019-088

关于以募集资金替代预先投资的自筹资金的公告

重要提示:

●广州好莱科创意家居有限公司(以下简称“本公司”)用募集资金替代已提前投入募集投资项目的自筹资金,总金额为273,334,400元,满足募集资金到位后6个月内的置换要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准广州豪来科创意家居有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(简媜旭[2019年第1133号)批准,公司已公开发行630万股a股可转换公司债券,每股面值100元,按面值发行,累计募集资金6.3亿元。扣除发行成本9,141,671.76元后,公司募集资金净额为620,858,328.24元。

上述募集资金已于2019年8月7日由主承销商广发证券有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人”)汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金已经广东中正珠江会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“中正珠江”)审验,并出具《广州豪来科创意家居有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额审验报告》(广颜回字[[2019)g 18028430113。公司对募集资金实行专户存储管理,公司与湖北浩乐克创意家居有限公司(以下简称“湖北浩乐克”)与保荐机构和开户银行签订了“募集资金专户存储三方监管协议”。

2019年9月16日,根据第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于利用募集资金向全资子公司增资募集投资项目的议案》,公司将募集资金从中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户(银行账户:360201429200820229)划转至622049。859.29元(含银行利息)以增资方式划入湖北好来宝的两个募集资金专用账户(银行账户1: 18120221292002670229,银行账户2:711145501100003433),其中200,000,000元计入湖北好来宝注册资本,其余422,049,859.29元增资存入湖北好来宝专项账户,全部用于实施“汉川定制家居产业4.0制造基地项目”。

二、出具承诺为投资项目筹集资金的申请文件

公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目和募集资金使用计划如下:

单位:万元

本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前,公司已根据募集资金投资项目进展的实际情况,预先用自筹资金进行投资,并按照相关法律法规规定的程序到位后予以置换。

三、自筹资金预先筹集投资项目

为确保募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前,先用自筹资金对募集资金投资项目进行了投资。截至2019年9月12日,公司累计自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为273,334,400.12元,募集资金置换额为273,334,400.12元,具体如下:

钟政珠江对公司募集资金投资项目自筹资金的实际使用情况进行了专项审查,并于2019年9月20日出具了《广州好乐科创意家居有限公司自筹资金预投资项目验证报告》(广汇竹字[2019)g 18028430126。

四、本次募集资金替代董事会已提前投入的自筹资金审查流程及其是否符合监管要求。

2019年9月20日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于用募集资金替代已提前投资的自筹资金的议案》,同意用募集资金273,334,400.12元替代已在募集投资项目初始阶段投资的自筹资金。

募集资金置换时间自收到募集资金之日起不超过6个月,且审查程序符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

V.特殊意见的解释

(一)会计师事务所的意见

2019年9月20日,钟正朱江出具了《广州好莱科创意家居有限公司自筹资金预投资项目验资报告》(广汇专字[2019)g 18028430126。据信,上述自筹资金投资项目专项说明是根据《上海证券交易所上市公司自筹资金管理办法(2013年修订)》编制的,在各主要方面如实反映了贵公司自筹资金投资项目的实际使用情况。

(二)保荐机构的意见

保荐机构通过查阅公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议的提案和决议、独立董事的意见以及广州好乐可创意家居有限公司自筹资金投资项目的审验报告(广州好乐可创意家居有限公司[2019年)g18028430126进行了认真的审验。

经核实,推荐机构认为:

1.本公司计划用募集资金代替已垫付的自筹资金,已接受珠江出具的专项验资报告。该报告已经第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。所有独立董事均已明确表示同意,并已完成必要的审批程序。更换时间不超过募集资金到位前6个月,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2.这次,公司打算用募集到的资金代替预先投资的自筹资金。未违反募集资金投资项目的投资计划及相关承诺,未影响募集资金投资项目的正常进行,未变相变更募集资金投资项目或损害公司及股东利益。

综上所述,推荐机构不反对霍利克用募集到的资金替代之前投资的自筹资金的计划。

(3)独立董事的意见

独立董事认为,公司使用募集资金替代以前投资的募集投资项目的自筹资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。以自筹资金替代已提前到位的募集投资项目,不与募集投资项目实施计划相冲突,不影响募集投资项目的正常进行,不变相改变募集资金方向,不损害股东利益。募集资金置换时间自收到募集资金之日起不超过六个月,且公司已按照法律、法规、规范性文件和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定履行相关审查程序。因此,双方同意,公司将使用募集资金替代此前投资于募集投资项目的自筹资金。

(四)监事会的意见

2019年9月20日,公司第三届监事会第22次会议审议通过了《关于用募集资金替代此前投资的自筹资金的议案》。监事会认为,为确保募集资金投资项目顺利实施,实现预期效益,公司将自筹资金提前投入募集资金投资项目符合公司发展需要,有利于维护股东整体利益。募集资金用于替代以前投资的募集投资项目的自筹资金,不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金项目的实施,不改变募集资金的流向,不变相损害股东利益。更换已按照相关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。双方同意,公司将使用募集资金替代此前投资于募集投资项目的自筹资金。

六.在线公告文档

1.广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州豪来科创意家居有限公司自筹资金预投资及募集资金投资项目验资报告》(广汇转子[2019)g 18028430126)

2.广发证券有限公司关于广州好莱科创意家居有限公司用募集资金替代广发证券有限公司预先投资自筹资金的审验意见

3.本公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

证券代码:603898证券缩写:豪莱克公告号。:Pro 2019-089

控股股东和实际控制人交易公司公开发行可转换公司债券公告

广州豪乐客创意家居有限公司(以下简称“本公司”)于2019年8月1日发行了630万可转换公司债券(以下简称“好客可转换债券”),总金额为63万元。其中,公司控股股东兼实际控制人沈涵宝先生和王妙玉女士共持有热情好客的可转换债券305.565万份,认购率为48.50%。

2019年9月4日至9月10日,公司控股股东、实际控制人之一沈涵宝先生通过上海证券交易所系统卖出63万套热情好客的可转换债券,占发行总额的10%。共购买了43,070份热情好客的可转换债券,占发行总额的0.68%。

2019年9月20日,公司收到沈涵宝先生的通知,2019年9月16日至2019年9月20日,公司通过上海证券交易所系统卖出63万套热情好客的可转换债券,占发行总额的10%。

截至本公告发布之日,沈涵宝先生和王妙玉女士共持有热情好客的可转换债券1,838,720份,占发行总额的29.19%。

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